Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | Genel Kurul Kararlarının Tescili. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 Karar Tarihi | 18.05.2026 Genel Kurul Tarihi | 18.06.2026 Genel Kurul Saati | 13:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2026 Ülke | Türkiye Şehir | BALIKESİR İlçe | EDREMİT Adres | Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3 - 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi, 4 - 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması, 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 6 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, 7 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, 13 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS'ın yerine atanmış olan Tülay DARENDE'nin görevi devraldığı üyenin süresini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması, 14 - Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkı verilmesine ilişkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18'inci maddelerinde yapılmak istenen değişikliklerin yeni imtiyaz yaratılacak olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi, 15 - Şirketimiz esas mukavelesinin; a) Şirket merkezine ilişkin 4'üncü maddesi, b) Kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6'ıncı maddesi, c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6'ıncı maddesi, d) Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9'uncu maddesi, e) Oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18'inci maddesi, f) Toplantı başkanlığına ilişkin 21'inci maddesinin değiştirilmesi için hazırlanan ekte yer alan tadil tasarısının görüşülerek onaylanması, Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Önemli Nitelikte İşlem Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 | ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet